Мошенничество повлекшее лишение права на жилье (квартиру)

Жалоба на бездействие органа предварительного следствия по не привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению преступления.

В производстве ОВД СУ Управления МВД России по г. Тольятти находится уголовное дело № 2014034650. В рамках данного уголовного дела Хворост Мария Николаевна, Машкова Елена Алексеевна, Парамонова Наталья Андреевна, Парамонов Иван Андреевич, Горячева (Олейникова) Елена Александровна и ещё ряд лиц признаны потерпевшими.

В связи с тем, что фактически подозреваемый Васильев С. В. в настоящее время находится в розыске, завершить расследование уголовного дела не представляется возможным. При этом к совершению преступления в отношении всех этих потерпевших причастны лица, которые до сих пор органами следствия не привлечены к уголовной ответственности, что считаю грубым нарушением их прав.

В отношении Хворост М. Н., Парамоновой Н. А., Парамонова И. А., Машковой Е. А., Горячевой (Олейниковой)Е. А. совершено мошенничество группой лиц, повлекшее лишение их права на жилое помещение, а именно на квартиры, являющиеся единственным их местом жительства и местом жительства их семей.

ООО «Акруа Финанс», руководителем которого являлся Васильев С. В., является одним из составляющих преступной схемы по реализации мошенничества. Преступный умысел не был бы реализован без участия группы лиц, преследовавших свои цели в данной схеме. Преступления в отношении всех потерпевших совершены группой лиц, действующих совместно и по предварительному сговору согласно схеме, разработанной руководителем ООО «Акруа Финанс» (далее по тексту Компания) Васильевым С.В.

В результате реализации данной схемы потерпевшие лишились своего единственного жилья. В рамках проведённых следственных действий установлено, что под видом заработка потерпевшим предлагалось принять участие в работе ООО «Акруа Финанс», путём посильных вложений с целью дальнейшего получения доходов. Вложить им предлагалось недвижимость, которая у них есть.

Первоначальную рекламу деятельности Компании осуществляли лица из числа работников, затем потерпевшим предлагалось познакомиться непосредственно с руководителем Васильевым С. В., который в свою очередь рассказывал подробности возможного с ним сотрудничества, позиционировал себя успешным предпринимателем фондового рынка, всё это было окружено красивым офисом с подачей кофе и чая. Все потерпевшие поясняют аналогично.

Из показаний потерпевших, которые до возбуждения уголовного дела между собой знакомы не были, следует одно и то же. После того, как потерпевшие соглашались сотрудничать, им предлагалось вложить свою недвижимость (а это как правило их единственное жильё) в деятельность Компании следующим образом: некий человек подыщет для вас инвестора с деньгами, которые последний вложит в деятельность ООО «Акруа Финанс», а вы в свою очередь под обеспечение обязательств перед инвестором предоставите в залог свою квартиру, долю в квартире на определённый срок (обычно от трёх до шести месяцев).

При этом пока квартира в залоге они остаются проживать в ней как прежде, т. е. какого-либо права не лишаются, получают ежемесячный доход (процент от цены объекта в договоре) как залогодатели, также ежемесячный получает и инвестор, так как он фактически вкладывает деньги. По истечении оговоренного срока Компания инвестору возвращает вложенные средства, а квартира освобождается от залога.

На таких условиях потерпевшим предлагалось возможность заработка. Всё, что от них требовалось один раз приехать в МФЦ приехать для оформления документов. Им сообщали по телефону день, в который это произойдёт, а также поясняли, что их там либо встретят, либо пришлют водителя, который их отвезёт.

Никто из потерпевших никогда не был знаком со «своим» инвестором, инвесторы также не интересовались кто собственник квартиры, в квартиры для осмотра не приходили. Каждого из потерпевших в МФЦ встречал человек, доверенный ООО «Акруа Финанс», Машкову Е. А., Парамонову Н. А., Парамонова И. А., Хворост М. Н. встречала Прохорова А. И., и она же сопровождала подписание документов, она общалась с инвестором, в данном случае – это Ример Е. В.

Сделку Горячевой Е. А. (Олейниковой) сопровождал некий Рахматуллин Ренат Хамидуллович, а инвестором выступала некая Мунасипова М. Г. В данных эпизодах именно Прохорова А. И. (которая на сделке называла себя Ольгой) и Рахматулин Р. Х. являлись активными исполнителями преступной схемы.

Они находили инвесторов на определенный срок, они склоняли потерпевших к подписанию договоров купли-продажи квартир и долей в квартире, не допуская их к ознакомлению с текстом подписываемого ими документа, и поясняя, что подписание данного договора формальность, что через определённый срок будет подписан другой договор и все стороны вернуться в первоначальное состояние.

Нам вообще не известно сколько денег вкладывали инвесторы в деятельность Компании, и вкладывали ли они вообще какие-то деньги, сами потерпевшие денег от подписания договора купли-продажи не получали, а им их никто передать даже и не пытался.

Более того, после исчезновения Васильева С. В., а это произошло практически сразу после подписания договоров, Прохорова А. И. и Рахматулин Р. Х. стали вымогать у потерпевших денежные средства в качестве процентов причитающихся инвестору и угрожать выселением. В свою очередь так называемые инвесторы изначально были осведомлены о схемности сделок, в которых участвуют.

Об этом свидетельствует поведение этих людей после подписания договоров купли-продажи квартир. Инвесторы, они же так называемые покупатели, после приобретения квартиры ни то чтобы посмотреть свою собственность, но даже ключей у продавца не просили, а о вселении даже не было и речи.

И лишь теперь они заявляют, что участвовали исключительно в покупке квартир. Но их позиция в настоящем сильно противоречит тому, что происходило при подписании договоров купли-продажи и после. Всё изложенное в настоящий момент подтверждается имеющимися материалами уголовного дела.

Прохорова А. И. на очных ставках, а также в Федеральном суде Автозаводского района г. Тольятти подтвердила, что данную схему предложил Васильев С. В., она подыскивала инвесторов, договора заключались на определённый срок, инвестора объект не интересовал, поэтому он его и не осматривал. Покупатель и продавец никогда не знакомились. Также нашёл своё подтверждение и факт истребования процентов от потерпевших.

В настоящее время Васильев С. В. находится в розыске, а уголовное дело в очередной раз приостановлено за розыском преступника, при этом остальные лица, причастные к совершению преступления органами следствия игнорируются. Известны конкретные лица, являющиеся активными участниками при реализации преступной схемы, а именно по данным эпизодам Прохоров А. И. и Рахматулин Р. Х., которые аналогичную роль играли и по другим эпизодам, имеющимся в уголовном деле.

В настоящее время приостановка уголовного дела привела к тому, что потерпевшие остались на улице и какой-либо надежды на справедливое разрешение проблемы у них не остаётся . Затягивание расследования уголовного дела, по которому известны лица, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности, известно их местонахождение, предоставляет возможность преступникам скрыться от преследования и избежать наказания.

Мы неоднократно обращались с заявлениями и ходатайствами о привлечении к уголовной ответственности в рамках данного уголовного дела конкретных лиц, но всё безрезультатно, при этом ответы потерпевшие получали через раз, а если и получают, то они абсолютно не мотивированы.

Считаю бездействие органов следствия УМВД России по г. Тольятти по не привлечению к уголовной ответственности Прохоровой А. И., Рахматулина Р.Х., Хохловой Т. Г., Римера Е. В., Мунасиповой М. Г. при расследовании уголовного дела № 2014034603 незаконным и необоснованным, возникает мнение об умышленном затягивании расследования данного дела, так как доказательств в причастности вышеуказанных лиц предостаточно.

Более того, возникает мнение о том, что за не привлечением конкретных лиц к уголовной ответственности стоит заинтересованность отдельных должностных лиц. Это подтверждается халатным отношением к расследованию данного уголовного дела. В не проведении следственных действий в целях установления причастности группы лиц к совершению преступления.

Уголовное дело постоянно приостановлено, не понятно кто занимается расследованием данного уголовного дела, информацию о продвижении в части расследования получить не возможно. Лица указанные в заявлении как соучастники продолжают заниматься преступной деятельностью аналогичного характера и Васильев С. В. им для этого не нужен.

Но органы следствия продолжают не замечать данных фактов. Прошу принять меры реагирования, возобновить производство по уголовному делу № 2014034603, привлечь к уголовной ответственности Прохорову Алёну Ивановну, Рахматулина Рената Хамидуловича, Хохлову Татьяну Геннадьевну, Римера Евгения Вильевича, Мунасипову Марьям Гильмулламовну.

Предоставить информацию в чьем производстве находится в настоящее время дело № 2014034603, предоставить информацию о соблюдении прав потерпевших в части наложения и сохранения мер обеспечительного характера (аресты на квартиры) в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих потерпевшим.